البرنامج يتضمن المحاور التالية:
- التطور التاريخي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أنواع الجرائم الأصلية وارتباطها بغسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل وخارج القطاع المصرفي.
- طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور موظف الواجهة في حماية البنك والحد من آثار غسل الأموال.