التشريعات والامتثال والحوكمة

البرنامج يتضمن المحاور التالية:

1. التطور التاريخي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. أنواع الجرائم الأصلية وارتباطها بغسل الأموال.
5. مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل وخارج القطاع المصرفي.
6. طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. دور موظف الواجهة في حماية البنك والحد من آثار غسل الأموال.