يهدف برنامج مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم مفهوم الاحتيال وتطوره التاريخي وعناصر مثلث الاحتيال، والتعرف على أشكاله وأساليبه المختلفة وطرق اكتشافها والحد منها، إضافةً إلى إدارة مخاطر الاحتيال وتطبيق آليات الحوكمة والامتثال ذات الصلة، مع مناقشة حالات عملية واقعية.
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
التشريعات والامتثال والحوكمة
يقدم برنامج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) إطارًا معرفيًا وتطبيقيًا لفهم متطلبات الامتثال الضريبي الدولي ودور المؤسسات المالية في التعرف على العملاء والحسابات والأصول الخاضعة للإبلاغ.
برنامج مكافحة غسل الأموال
التشريعات والامتثال والحوكمة
تمثل هذه الدورة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع المالي لفهم وتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لبناء برامج امتثال فعالة، ويُركّز على الأدوار التنظيمية والرقابية لمختلف الجهات داخل المؤسسة، من الإدارة العليا إلى فرق الالتزام الميداني.
ادارة مخاطر غسل الأموال
التشريعات والامتثال والحوكمة
يهدف هذا الرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم أسس إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستيعاب كيفية تصميم استراتيجيات تتوافق مع المعايير الدولية. يركز البرنامج على تمكين المتدربين من تطبيق المنهج القائم على المخاطر بفعالية، واختبار مدى التوافق مع التشريعات لتجنب العقوبات والمخاطر. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة الفنية والمهنية للكوادر المصرفية، لضمان حماية المؤسسات المالية من التهديدات المتطورة، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي بالكامل.
أساسيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
التشريعات والامتثال والحوكمة
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من تتبع تطورهما التاريخي وفهم مفاهيمهما والفروقات الجوهرية بينهما. كما يسلط الضوء على الجرائم الأصلية، ومراحل العمليات المالية المشبوهة وأساليبها المتنوعة. ويركز البرنامج بشكل خاص على تمكين موظفي الواجهة وتعزيز دورهم الحيوي في حماية القطاع المصرفي والحد من المخاطر والآثار المترتبة على هذه الجرائم.