يهدف برنامج مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم مفهوم الاحتيال وتطوره التاريخي وعناصر مثلث الاحتيال، والتعرف على أشكاله وأساليبه المختلفة وطرق اكتشافها والحد منها، إضافةً إلى إدارة مخاطر الاحتيال وتطبيق آليات الحوكمة والامتثال ذات الصلة، مع مناقشة حالات عملية واقعية.
أساسيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
التشريعات والامتثال والحوكمة
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من تتبع تطورهما التاريخي وفهم مفاهيمهما والفروقات الجوهرية بينهما. كما يسلط الضوء على الجرائم الأصلية، ومراحل العمليات المالية المشبوهة وأساليبها المتنوعة. ويركز البرنامج بشكل خاص على تمكين موظفي الواجهة وتعزيز دورهم الحيوي في حماية القطاع المصرفي والحد من المخاطر والآثار المترتبة على هذه الجرائم.
برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
التشريعات والامتثال والحوكمة
تمثل هذه الدورة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع المالي لفهم وتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لبناء برامج امتثال فعالة، ويُركّز على الأدوار التنظيمية والرقابية لمختلف الجهات داخل المؤسسة، من الإدارة العليا إلى فرق الالتزام الميداني.
برنامج التجريم والعقوبات
التشريعات والامتثال والحوكمة
يتناول البرنامج المحاور التالية:
- نظام التجريم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الوطني
- السرية المصرفية في ضوء التشريعات الوطنية• قوائم الحضر الدولية والمحلية في ضوء التشريعات الوطنية
- نظام العقوبات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الوطني
- جهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب