يهدف هذا البرنامج لتزويد المتدربين بالمعرفة الأساسية والشاملة حول جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج التطور التاريخي لهاتين الجريمتين والمفاهيم القانونية والمالية المرتبطة بهما، والمراحل التي تمر بها كل جريمة، وأبرز الطرق والأساليب المستخدمة لاستغلال المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمهن والأعمال الأخرى. ويختتم باستعراض الآثار والمخاطر التي قد تمس استقرار المؤسسات المالية وسلامة الاقتصاد وأمن المجتمع.
برنامج أساسيات العمل المصرفي هو مسار تمهيدي متكامل يعرّف المتدرب بالمجالات الرئيسية للعمل المالي والمصرفي من خلال خمسة كورسات مترابطة. يوازن البرنامج بين المعرفة التشغيلية، والمبادئ الشرعية، والعمليات الدولية، والشمول المالي، ومتطلبات النزاهة والامتثال.
يقدم هذا البرنامج مدخلاً متكاملاً لفهم المبادئ والقواعد التي تقوم عليها الأعمال المصرفية الإسلامية. يستعرض البرنامج أسس الاقتصاد الإسلامي، ومصادر التشريع المنظمة للمعاملات المالية، والضوابط الشرعية التي تميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية. كما يتناول نشأة المصارف الإسلامية، ومصادر أموالها، وأهم صيغ التمويل والاستثمار المعتمدة لديها؛ مثل المرابحة، والسلم، والاستصناع، والإجارة، والمضاربة، والمشاركة، إضافة إلى صيغ التمويل الزراعي والخدمات المصرفية غير التمويلية.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بمعرفة متكاملة حول أساسيات تنفيذ معاملات التجارة الدولية وآليات السداد المختلفة بين المستوردين والمصدرين. يستعرض الكورس دور البنوك في تسهيل هذه العمليات وتقليل المخاطر، ويشرح الإجراءات والمستندات ومصطلحات "الإنكوتيرمز 2020". كما يتناول وسائل السداد المتنوعة مثل الحوالات البنكية، الحساب المفتوح، التحصيل المستندي، الاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية، وفقاً للنشرات الدولية المنظمة لها، لتمكين المتدرب من اختيار الوسيلة الأنسب لكل عملية تجارية.
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات التشغيلية الأساسية للعمل داخل القاعات المصرفية، بدءاً من فهم التطور التاريخي للنقود والبنوك، وصولاً إلى استيعاب أثر التكنولوجيا والشمول المالي. يغطي الكورس المنظومة الشاملة للحسابات والودائع بأنواعها، ويوضح إجراءات التعامل مع وسائل الدفع التقليدية والإلكترونية كالشيكات والبطاقات. كما يركز على التطبيقات العملية لإدارة السيولة، وعمليات الخزينة والصناديق، وآليات تداول العملات الأجنبية، مما يضمن تأهيل الكوادر لتقديم خدمات مصرفية احترافية وموثوقة.